Empfehlung 19: Internationale Koordinierung der Finanzkontrolle: FATF-Standards umsetzen und lokale Ermittlungsbehörden befähigen
„In Einsatzkontexten mit einer hohen Aktivität von transnational agierendem Terrorismus und/oder organisierter Kriminalität sollte eine internationale …“Ganze Stelle zeigenKürzer zeigen
„In Einsatzkontexten mit einer hohen Aktivität von transnational agierendem Terrorismus und/oder organisierter Kriminalität sollte eine internationale Koordinierung im Bereich der Finanzkontrolle, eine Durchsetzung von Standards der Financial Action Task Force (FATF) sowie die Befähigung der lokalen Ermittlungsbehörden erfolgen.“
Finanzkriminalität (Geldwäsche, Korruption, Terror- und Proliferationsfinanzierung) destabilisiert fragile Kontexte. Die internationale Überwachung von Finanztransferleistungen soll von Beginn an mit BMF und BaFin begleitet werden. Mobile-Banking und SIM-Karten-Verkauf sollen reguliert werden; humanitäre Organisationen zu maximaler Transparenz angehalten werden. VN-Risk-Management-Units sollen auf alle VN-Missionen erweitert werden.
Thema: Lehren für die Zukunft
Akteure: FATF, BMF, BaFin, Vereinte Nationen enquete\kap3-empfehlungen.json